Сведения для
идентификации клиента
В соответствии с Положением Банка
России от 19.08.2004 г. №262-П "Об идентификации кредитными организациями
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для
заключения договора, предусматривающего выпуск и обслуживание банковских карт
и/или перечисление денежных средств на счета физических лиц, юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель предоставляет в филиал Сбербанка России
следующие сведения (только в случае отсутствия действующего расчетного счета в
подразделениях Сбербанка России):
Сведения, получаемые в целях идентификации
юридических лиц
1.
Идентификационный
номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если
имеются).
2.
Сведения о
государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа,
место регистрации.
3.
Сведения о
лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид,
номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности.
4.
Банковский
идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.
5.
Сведения об
органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления
юридического лица).
6.
Сведения о
величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества.
7.
Сведения о
присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Сведения, получаемые в целях идентификации
индивидуальных предпринимателей
1.
Дата и место
рождения.
2.
Гражданство.
3.
Реквизиты
документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если
имеется).
4.
Адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания.
8.
Идентификационный
номер налогоплательщика (если имеется).
5.
Сведения о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации,
государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа,
место регистрации.
6.
Сведения о
лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид,
номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности.
Все
сведения, предоставляемые клиентом должны быть документально подтверждены.
Согласно
п. 2.2 Положения от 29.08.2004 г. №262-П документы представляются клиентами в
подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Возможно предоставление
оригиналов и копий для удостоверения их в Банке.